近年來，隨著我國經濟的發展，交易量的增加，合同糾紛不斷增多，與合同有關的犯罪案件也呈增長趨勢。由于犯罪分子常常利用合同進行詐騙，導致合同糾紛與合同詐騙罪經常出現混同。以下通過案例，從幾方面來界定和區分合同詐騙罪與合同糾紛。

劉某系洛陽市A公司實際控制人，該公司主要生產、銷售藥品等相關產品。謝某系鄭州市B公司工作人員，其所在的公司以生產、銷售化肥為主要業務。2015年1月份，B公司因擴大生產，計劃在洛陽市建分廠，由謝某負責。經協商一致，B公司打算租用A公司在洛陽市某區50畝左右的廠房。隨后B公司向劉某交納20萬元的定金。劉某及A公司向B公司出具了20萬元的收據。

2015年下半年，A公司因經營不善、對外投資失敗及銀行抽貸等原因資金緊張，借用了大量民間資金，隨后出現資金鏈斷裂，不能清償到期債務。2016年6月份，A公司申請破產重整。

因A公司的經營狀況，廠房所在地政府以劉某沒有結清廠房的土地款，且廠房還存在其他訴訟糾紛為由，不允許出租該廠房。B公司因不能租下廠房，遂要求劉某及A公司退還定金20萬元。但劉某及A公司無錢退還。

2017年6月份，謝某受B公司委托，向A公司的破產重整管理人申報了20萬元的債權。不久后，B公司報警，公安機關以涉嫌合同詐騙罪將劉某刑事拘留。

本案屬于典型的合同糾紛，劉某本人并不構成刑事犯罪。在簽訂、履行合同過程中，劉某并沒有非法占有B公司定金的目的，其行為不應認定構成合同詐騙罪。如B公司認為A公司違約，其可以通過民事訴訟的途徑，起訴要求返還定金。而且，謝某已經代表B公司申報了該筆債權，并得到了確權。

一、合同詐騙罪

《刑法》第二百二十四條規定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

二、合同糾紛

合同糾紛，是指因合同的生效、解釋、履行、變更、終止等行為而引起的合同當事人的所有爭議。合同糾紛的內容主要表現在爭議主體對于導致合同法律關系產生、變更與消滅的法律事實以及法律關系的內容有著不同的觀點與看法。合同糾紛的范圍涵蓋了一項合同的從成立到終止的整個過程。

合同糾紛的內容涉及到合同內容的各方面，本案中，定金合同已經生效，但由于客觀原因導致B公司簽訂租賃合同的目的無法達到，A公司及劉某也無法退還定金，從而導致糾紛產生。

三、合同詐騙罪與合同糾紛的區分與界定

實踐中，通常通過以下幾個方面來界定和區分合同詐騙罪和合同糾紛。

首先，行為人簽訂合同時的方式及動機。當行為人以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取另一方的信任，并簽訂相關合同取得另一方財物時（但行為人并不實際履行合同，且會給另一方造成經濟損失），這種情形應以合同詐騙罪論處。

根據《合同法》第五十二條及第五十四條的規定，一方以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下簽訂的合同，受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷，當損害國家利益時，該合同為無效合同。由此可見，運用欺騙手段簽訂的合同往往會導致合同無效或者可撤銷、可變更。但是，不能將因以欺騙手段簽訂的合同而引起的合同糾紛都以合同詐騙罪論處，這顯然是不合法的。區分的關鍵還是要看，簽訂、履行合同過程中，行為人虛假陳述的程度。如果行為人并沒有掩蓋其無法履行合同的事實，或者由于客觀原因無法實際履行合同，但行為人愿意承擔相應的責任的，都能說明行為人沒有非法占有對方財物的目的，就應當按照合同糾紛進行處理。本案中，劉某簽訂合同時，并沒有非法占有定金的目的，也未采用欺騙的手段，誘使謝某簽訂合同，故，本案只能是合同糾紛。

其次，行為人簽訂合同時的實際履行能力。區分合同詐騙罪和合同糾紛要看行為人簽訂合同時是否具有履行能力以及履行能力的大小。合同詐騙罪的行為人往往不具備實際履行合同的能力。通常情況下，行為人采用欺騙的手段，虛構事實，隱瞞真相，以騙取對方與自己簽訂合同，非法占有他人財產，給對方造成經濟損失。

合同糾紛中的行為人，在簽訂合同時通常具備實際履行的能力，如實際擁有合同約定的設備、資金及技術等，或者雖暫時不具備相應的履行能力，但可以在履行期限內通過其他途徑、方式實際履行合同約定的內容，更有可能行為人不具備實際履行合同義務的能力，但能夠承擔相應的違約責任，承認并賠償對方的損失。在本案中，因客觀原因，導致劉某及A公司無法實際履行合同，劉某及A公司的破產管理人審核通過了B公司申報的債權，承認并積極賠償對方的損失。

然后，行為人在簽訂合同后的實際行動。合同糾紛案件的行為人，在合同簽訂后，會按照合同約定的內容，積極、全面履行合同規定的義務。而合同詐騙罪的當事人，往往不會為合同的履行做任何的努力，相反會大肆揮霍或者轉移已騙得的財物。所以，行為人是否為了合同目的實現而做出積極努力，通常被認為是區分合同詐騙罪與合同糾紛的重要標準之一。

最后，當合同目的無法實現時，行為人是否愿意承擔責任。通常情況，合同糾紛的當事人，因為客觀原因無法履行合同義務時，雖然可能會從客觀方面出發，進行辯駁，以期減輕自己的責任，但卻不會推卸責任，逃避承擔責任。而合同詐騙罪的當事人，因其具有非法占有他人財產的故意，當糾紛發生時，行為人往往會千方百計地逃避承擔責任，故意使對方的財產損失無法得到補償。本案中，劉某及A公司在違約后，并沒有否認該筆債權的存在，也沒有逃避承擔該筆債權的責任。

司法實踐中，律師在處理相關問題時，要從上述幾方面嚴格區分合同詐騙罪和合同糾紛的界限，維護當事人的合法權益，為市場經濟的穩定發展提供法律支持。

作者：河南博風律師事務所實習律師   張媛媛